半岛综合APP本公司及董事会满堂成员担保音讯披露的实质真正、正确、完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　A、通过深圳证券来往所来往编造举行搜集投票的全部时光为2023年8月18日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下昼13：00-15：00。

　　B、通过深圳证券来往所互联网投票编造投票的全部时光为2023年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15至当日下昼15：00。

　　4、现场集会召开住址：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司集会室。

　　6、本次股东大会的会集、召开与表决顺序适合《公执法》《深圳证券来往所股票上市轨则》等相合功令、规矩和《公司章程》的轨则。

　　出席本次集会的股东及股东代表共16名，代表股份数目230,230,028股，占公司总股份的51.0410%。公司董事会秘书、个人董事、监事、高级执掌职员出席了本次集会，湖南启元状师事宜所状师对本次集会举行了现场见证。

　　出席现场集会的股东及股东代表共6名，代表股份数目210,198,367股，占公司总股份的46.6000%。

　　通过搜集投票的股东10人，代表股份20,031,661股，占上市公司总股份的4.4409%。

　　通过现场和搜集到场本次集会的中幼投资者（指除上市公司董事、监事、高级执掌职员以及孤单或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）共计11人半岛综合APP，代表股份20,031,761股，占公司总股份的4.4410%。此中：通过现场投票的中幼股东1人，代表股份100股食品，占上市公司总股份的0.0000%。通过搜集投票的中幼股东10人，代表股份20,031,661股，占上市公司总股份的4.4409%。

　　表决结果：订定230,227,228股，占出席集会扫数股东所持股份的99.9988%；阻碍2,800股，占出席集会的中幼股股东所持股份的0.0012%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股股东所持股份的0.0000%。

　　此中，中幼投资者表决境况：订定20,028,961股食品，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9860%；阻碍2,800股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0140%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：订定230,227,228股，占出席集会扫数股东所持股份的99.9988%；阻碍2,800股，占出席集会的扫数股东所持股份的0.0012%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的扫数股东所持股份的0.0000%。

　　此中，中幼投资者表决境况：订定20,028,961股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9860%；阻碍2,800股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0140%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议《合于提请股东大会授权董事会处理公司2023年员工持股企图合系事宜的议案》

　　表决结果：订定230,227,228股，占出席集会扫数股东所持股份的99.9988%；阻碍2,800股，占出席集会的扫数股东所持股份的0.0012%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的扫数股东所持股份的0.0000%。

　　此中，中幼投资者表决境况：订定20,028,961股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9860%；阻碍2,800股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0140%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　湖南启元状师事宜所状师现场见证了本次股东大会，并出具功令偏见书，以为：“本次股东大会的会集和召开顺序、会集人和出席职员的资历、表决顺序和表决结果适合《公执法》《股东大会轨则》及《公司章程》的合系轨则，合法食品、有用。”

　　2、湖南启元状师事宜所出具的《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年第三次偶尔股东大会之功令偏见书》。

　　证券日报网所载作品食品、数据仅供参考，利用前务请留意阅读功令声明，危机自信。半岛综合APP食品劲仔食物集团股份有限公司 2023年第三次偶尔股东大会决议通告